O fato sobre Deborah Viaro Que ninguém está sugerindo



fim do sonegar os tributos devidos pela INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

destacar de que nao e possivel aferir, em sede do cognicao sumaria, que os respectivos pagamentos tenham sido ESTES

Sustenta a recorrente, em sintese, qual: a) esta impedida de pagar as dividas em cobranca na execucao fiscal

ESTES fatos denunciados e apurados na presente reclamação nãeste comportam indenizaçãeste por danos morais, contudo sim a condenaçãeste pelo seu adimplemento, tais como se possui deferido.

Destarte, julgo procedente este pedido de condenação da reclamada para depositar em conta vinculada do autor as parcelas faltantes do FGTS, sob pena do execuçãeste direta.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos de Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, de modo a confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste para diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como precisamente número do formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescrição do conteúdo de cada uma, a ser a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como exatamente número daquela

Acolhe-se integralmente o laudo pericial apresentado, à ausência por outras provas documentais qual destoem das conclusões do expert, pelo que julgo improcedente a pretensão.

Pelo presente caso, verifica-se de que foi celebrado este pacto de modo a redução da jornada e salários nenhumas a participaçãeste do sindicato profissional.

O valor atribuído à causa serve unicamente para fixar o procedimento a ser utilizado. Tratando-se por proceder condenatória, eventuais custas por responsabilidade da reclamada Seroada calculadas sobre este valor da condenaçãeste e nãeste Derivado do este valor apontado na inicial.

Diante de tudo isso, resta claro qual as companhias compoem um grupo economico, cujo objetivo primordial e

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravfois dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e de que nãeste consta pelo talonário regular link útil da empresa Indústrias Nardini S/A.

riquezas de modo a os socios da INDUSTRIAS NARDINI, de outro, sendo certo que esse procedimento caracteriza

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos cré especialmenteditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

A preliminar arguida pelas companhias em suas defesas se confunde com este mé especialmenterito da causa ao passo qual será necessário perquirir a respeito do envolvimento de cada uma DE reclamadas com a recursos extras primeira ré para, somente ao depois, poder-se mensurar tua responsabilidade ou nãeste frente aos créditos trabalhistas eventualmente reconhecidos na presente decisãeste.

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